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        我市警方破獲省內(nèi)首例利用數(shù)字人民幣洗錢案

        2021-11-19      來源:今日高郵   瀏覽次數(shù):68

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         本報(bào)訊(通訊員 曹蕾  徐天杰 記者 南笙)近日,市公安局在揚(yáng)州市公安局反詐中心的指導(dǎo)協(xié)助下,破獲省內(nèi)首例利用數(shù)字人民幣洗錢案件,抓獲犯罪嫌疑人1名,及時(shí)為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。

        11月3日,市公安局臨澤派出所接到鎮(zhèn)居民劉娟(化名)報(bào)警,稱在網(wǎng)上被騙了。騙子自稱是公安局民警,以劉娟涉嫌一起社保欺詐案為由,要求其配合調(diào)查,并出示了“最高人民檢察院”對(duì)劉娟的“強(qiáng)制凍結(jié)執(zhí)行書”。詐騙分子在獲取劉娟的身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人隱私信息后,通過相關(guān)APP開啟視頻功能,獲得了劉娟的個(gè)人正面照片。但此時(shí)劉娟并不知情,騙子已經(jīng)為其申請(qǐng)開通了數(shù)字人民幣錢包,將其銀行卡內(nèi)的三十余萬元全部轉(zhuǎn)至犯罪嫌疑人的數(shù)字人民幣錢包。

        接到報(bào)警后,警方迅速成立專班,相繼走訪商業(yè)銀行、金融機(jī)構(gòu)、第三方支付結(jié)算公司,在揚(yáng)州市公安局反詐中心的指導(dǎo)以及我市郵儲(chǔ)銀行的配合下,查明犯罪嫌疑人電子錢包內(nèi)的資金屬于數(shù)字人民幣,并通過進(jìn)一步分析,查到該錢包屬于山東一嫌疑人李某。

        為盡快挽回群眾損失,市公安局臨澤派出所組織民警連夜前往山東省展開抓捕工作,于11月11日抓獲涉案嫌疑人李某。目前,李某已被我市公安局依法刑事拘留,并依法退繳違法所得六萬余元,目前案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。什么是數(shù)字人民幣?警方介紹,數(shù)字人民幣跟紙幣是一樣的,都是央行發(fā)行的貨幣,具有國(guó)家信用背書,擁有紙幣一樣的使用場(chǎng)景,就是法定貨幣。目前我國(guó)還沒有全面推行數(shù)字貨幣,只在部分地區(qū)先行試點(diǎn)。騙子利用數(shù)字貨幣對(duì)詐騙來的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移,使公安機(jī)關(guān)的偵查技術(shù)查詢不到資金的流向,無法對(duì)賬款進(jìn)行及時(shí)凍結(jié)。

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